Chinese Post成功申请塞浦路斯外汇经纪牌照:具体事项

January 1, 2024by Tetra Consultants0
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塞浦路斯是欧盟获得外汇经纪商牌照最受欢迎和最受认可的司法管辖区。由于塞浦路斯外汇牌照允许经纪商在所有 28 个欧盟成员国进行营销、接受客户资金并合法建立业务,因此它在全球各个角落都享有很高的声誉。

如果您想申请塞浦路斯外汇牌照,我们的专家团队非常乐意指导您的经纪人完成整个过程的每一步。此外,我们还可以协助投资者在塞浦路斯注册公司

塞浦路斯外汇经纪牌照的主要优势之一是,一张牌照可用于多种不同的外汇投资目的。例如,与马耳他相比,马耳他拥有许多不同的牌照,所有牌照都有四个级别,具体取决于您将提供的服务和复杂性。所有这些都需要金钱和时间。塞浦路斯的情况并非如此,它就像《指环王》一样:一张外汇经纪牌照就能统治一切。

因此,即使您主要对外汇经纪业务感兴趣,该牌照也将允许您在欧盟范围内处理其他投资工具,而无需额外的牌照或费用。还有针对特定服务的其他牌照,但一份牌照涵盖了大部分外汇服务。

获得金融牌照通常是一个复杂的过程,在某些司法管辖区,对于外汇经纪商来说甚至更加复杂。塞浦路斯的情况并非如此,因为它在法律合规性和简单性之间取得了完美的平衡,对各类经纪商都有吸引力。使用普通通道,您将在大约六个月内收到答复,而使用快速通道,您将在两个月内收到答复。

 

第 1 步:规划和制定策略

首先,我们将进行初步讨论,以便更好地了解您的业务、目标和具体要求。在通话之前,我们将要求您提供有关贵公司和指定董事/股东的一些非常基本的信息。在收到所有必需的信息并进行基本讨论后,我们将能够进行专业评估,为您提供整个流程的完整概述

塞浦路斯有两种适用于外汇的牌照,通常这些公司被称为 CIF – 塞浦路斯投资公司:

  • 标准牌照 – 大约。 €125,000.00,经纪商可以持有客户的资金,但不能用自己的账户进行交易;
  • 完整牌照 – 需要大约。 €730,000.00 – 经纪商可以用自己的账户进行交易(做市商)

 

第2步:满足监管要求并注册塞浦路斯实体

为了注册外汇牌照,您首先需要拥有一家在当地有适当业务的注册塞浦路斯投资公司 (CIF)。这可以通过拥有当地的注册办公地址、雇用一定数量的当地雇员以及在国内进行适当的支出来实现。

还将有更具体的要求,如下所示。

关键任命持有人
  • 至少需要四名董事,两名执行董事和两名非执行董事,四名董事中至少三名必须居住在塞浦路斯。董事会还必须具有良好的声誉并拥有相关工作经验。为了支持这一点,他们应提交相关的 KYC 和个人文件,例如简历以及相关的教育证书和专业推荐信、经过公证的护照副本以及居住地址证明。
  • 此外,您还需要一名风险经理和合规专家,以及内部和外部审计师。任命的内部审计师必须是塞浦路斯居民。
最低资本要求
  • 最低资本要求取决于您获得的牌照级别,标准牌照需要 125,000 欧元,完整牌照需要 730,000 欧元。

 

第 3 步:开设企业银行账户

  • 上述最低资本要求必须存入公司银行账户。您还需要证明该押金已存入。

 

第4步:准备文件

  • 最后一步是我们起草牌照申请所需的文件,例如商业计划和手册,并帮助您准备好回答他们在面试过程中可能会问您的任何问题。

 

第5步:提交牌照申请

这样,我们将继续向 CySEC 提交您的申请,并处理任何后续信息请求。

 

结论

  • 如果您的外汇经纪实体希望在塞浦路斯获得外汇牌照,请立即联系 特加商务咨询。在收到有关您的商业计划的一些基本信息后,我们很乐意提供报价以及牌照申请流程的全面概述。
  • 我们的许可顾问团队在外汇行业拥有数十年的经验,使我们成为协助您的公司在塞浦路斯申请外汇经纪商牌照的理想合作伙伴。
  • 根据您选择的司法管辖区协助申请其他离岸金融牌照。
  • 联系我们,了解如何申请塞浦路斯外汇牌照、在塞浦路斯注册公司的普遍步骤以及完成公司银行会计开户的流程,以开始您的投资公司的顺利运营。我们的团队将在 24 小时内回复。

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