萨尔瓦多加密货币许可证合规官服务

萨尔瓦多加密货币许可证合规官服务

• 萨尔瓦多加密货币牌照合规官服务是您在这个创新国家快速变化的数字资产市场中合法安全运营的关键。申请萨尔瓦多加密货币牌照的公司需要配备一位持证且经过培训的合规主管，并确保持续遵守国家数字资产委员会 (CNAD) 制定的严格的反洗钱/了解你的客户 (AML/KYC) 法规。任命合适的合规官不仅对于公司内部监管合规至关重要，而且对于公司自身声誉的树立以及与监管机构、地方当局和利益相关者的信任也至关重要。

• 在萨尔瓦多注册公司并提交许可证申请的过程中，特加商务咨询 将竭诚为您提供帮助，并从任命合格的合规官到持续的合规支持，全程为您提供支持。我们熟悉当地监管框架，并了解萨尔瓦多的许可环境，因此我们有信心确保您的运营合规，并为您提供在一流的加密货币环境中取得成功的最佳机会。

任命萨尔瓦多加密货币许可证合规官的好处

监管合规保证

• 通过指定合规官，您可以帮助确保您的加密货币业务在合规的法律和监管框架下运营，包括萨尔瓦多的《比特币法》和其他适用的金融法规。这有助于公司避免可能导致经济处罚或执照暂停的违规行为。

强有力的反洗钱/了解你的客户监管

• 合规官将监督反洗钱 (AML) 和“了解你的客户 (KYC)”计划的实施和监控，从而发现和预防金融犯罪。这对于建立合规基准水平、满足监管要求并维护运营诚信尤为重要。

增强信誉和信任

• 聘请一位合格的合规官，可以提升公司在监管机构和私营部门利益相关者眼中的信誉。此外，他们还能展现出在合法合规的环境中运营的认真承诺，从而在本地和国际范围内为所有客户、投资者和合作伙伴赢得信任。

监管专业知识和建议

• 合规官可以持续提供法律咨询和解读，帮助贵公司适应新法规，避免违反法律或犯下代价高昂的错误。他们的专业知识是维护贵公司长期合法地位的重要资产。

政府支持和区块链举措

• 随着萨尔瓦多在区块链领域的不断探索，合规官员可以让您的企业与政府在本地和全国范围内支持的区块链相关项目和合作伙伴关系中的技术和举措保持一致。

税收效率和激励利用

• 萨尔瓦多政府为持有加密货币牌照的公司提供税收激励法律，包括所得税和资本利得税减免。合规官将确保您的运营符合牌照条款，并持续享受相关法律规定的豁免。

与监管机构的有效沟通

• 合规官是与国家数字资产委员会 (CNAD) 等政府实体的中心联络点，负责协助更新许可证、更新文件以及及时响应监管要求。

风险缓解和业务连续性

• 通过识别、评估和监控合规风险，合规官员将保护企业免受监管损害、运营损害和声誉损害，确保您的业务可持续发展，同时追求合规驱动的业务运营。

在全球市场中定位您的业务

• 有了良好的合规政策和程序，您的业务将受到其他司法管辖区的重视，从而更容易吸引外国投资、与其他司法管辖区合作并将业务拓展到其他市场。

谁应该任命萨尔瓦多加密货币许可证合规官？

申请加密货币许可证的注册法人实体

• 任何在萨尔瓦多注册的公司，若有意申请数字资产服务提供商 (DASP) 牌照或比特币服务提供商 (BTC) 牌照，均须委任一名合规官。这是法定要求。

从事加密货币交易所、加密资产托管或汇款平台的公司

• 从事高风险加密活动的公司，包括交易所、加密资产托管人或汇款平台，必须任命一名认证合规主管和合规副主管，两人均应为萨尔瓦多居民。

从事低风险加密活动的公司

• 从事低风险业务（例如非托管服务、P2P 平台或 NFT 市场）的公司仍需设立合规官。如果合规官非萨尔瓦多居民，且合规官被允许申请担任合规官，则公司也可以指定当地法定代表人。

外国企业在萨尔瓦多设立子公司

• 根据现有的监管框架，如果外国实体为了申请加密许可证而创建或购买萨尔瓦多实体，则必须遵守所有当地要求，包括任命符合任何相关国家资格要求的剩余官员。

需要获得国家数字资产委员会（CNAD）批准的实体

• 作为许可要求的一部分，所有受萨尔瓦多国家国家审计委员会监管和许可的加密货币组织都必须任命合规官。

萨尔瓦多加密货币许可证合规官资格

• 必须是萨尔瓦多居民。
• 必须被指定为合规主管或合规副主管。
• 必须对 AML/KYC 合规计划有明显的理解和经验，尤其是关于加密货币和数字资产。
• 必须能够建立和实施内部反洗钱/反恐怖融资/欺诈政策和程序。
• 必须被指定为高风险加密公司服务的洗钱报告官 (MLRO)，并直接向 CNAD 报告。
• 不得被列入任何制裁名单，且不得有先前的刑事指控。
• 必须在组织结构中分配与法规相关的明确角色和职责。
• 必须能够与国家防务委员会 (CNAD) 和其他萨尔瓦多当局合作并响应其有关持续合规、报告、检查等事宜。
• 必须参与制定和保存合规文件，包括监测报告、报告程序和响应计划。
• 对于非托管或低风险服务，允许聘请非居民合规官，但必须与当地特许经营者或法定代表人合作。

萨尔瓦多加密货币许可证合规官员协助

• 我们所有的合规官均为认证反洗钱专家 (CAMS) 和认证加密资产反洗钱专家 (CCAS)，且均在加密货币和金融服务领域拥有 5 年或以上经验。我们了解萨尔瓦多加密货币法规以及相关部门的所有监管要求。您的合规职能将由专业的从业人员负责，他们可以实施强有力的反洗钱/反恐怖融资控制措施，并确保完全合规。

特加商务咨询 提供的服务 萨尔瓦多加密货币许可证合规官服务

• 确保公司遵守以下相关法律法规：
  • 数字资产
  • 比特币
  • 反洗钱/反恐怖融资立法和UIF义务

• 随时了解适用法律，并向管理层和员工提供监管事件/更新信息。

• 作为主要联络点：
  • 数字活动委员会(CNAD )；
  • 中央储备银行（涉及许可/注册）；
  • UIF（与反洗钱合规性和 SAR 相关）。

• 根据基于风险的方法建立、实施和维护反洗钱/反恐怖融资合规计划。

• 监督：
  • 客户尽职调查（CDD/KYC ）;
  • 对高风险客户加强尽职调查（EDD）；以及
  • 持续监控客户交易和活动。

• 识别、调查并向 UIF 提交可疑活动报告 (SAR)。

• 实施实时和交易后交易监控

• 与区块链分析工具集成并确保监控钱包地址和流量。

• 监控制裁、违规行为和其他金融犯罪。

• 支持与 CNAD 和（如果适用）。
• 提交强制性监管报告（即风险评估、合规性证明、审计回应）。
• 通知当局重大变化（即商业模式、董事、最终受益人等）。
• 对整个企业进行反洗钱/反恐怖融资风险评估。
• 定期向董事会报告合规状况、风险和事件。
• 将所有合规决策、违规行为和补救措施记录为日志。
• 定期为员工提供反洗钱/反恐怖融资和加密合规培训。
• 确保员工了解危险信号并了解他们的报告义务。
• 维护培训记录并监控员工遵守情况。
• 保存所有合规相关文件至少 5 至 10 年（按照 UIF 规定）。
• 支持内部和外部审计。
• 配合任何监管检查或要求。

任命萨尔瓦多加密货币许可证合规官的步骤

步骤 1：初步咨询

• 在初步讨论期间，我们鼓励您与我们的团队沟通，分享您的业务目标、合规顾虑以及对合规官的期望。此次协作讨论旨在更好地了解您的业务实践和监管环境，并根据萨尔瓦多《数字资产法》为您提供量身定制的服务方案。

第二步：业务参与

• 一旦您确认有意向，我们将进入合作阶段。在此阶段，我们将通过委任函和发票正式启动合作关系。委任函概述了我们的工作范围，并为您提供透明、专业的合作框架。

步骤 3：合规官简介

• 接洽后，我们将进入合规官简介阶段。我们将利用我们的区域经验和招聘网络，甄选并推荐符合萨尔瓦多法定要求（例如居住地、反洗钱/了解你的客户 (AML/KYC) 经验以及适当人选资格）并了解新兴加密生态系统的候选人。我们将提供候选人的简历和资历证明，然后由您选择候选人进行任命，以确保其能够胜任您的业务运营。

步骤 4：持续支持

• 我们将与您的合规官一起提供持续支持。我们的团队和指定合规官随时准备为您提供会议、咨询或一般监管指导，并根据您的商业需求或萨尔瓦多加密货币监管相关的最新法律动态提供支持。

第五步：期末评估

• 在期末审查期间，我们将与您联系，了解您的满意度和合规性需求，然后再考虑是否续订、修改或终止服务。此流程将确保您继续获得强大的合规性支持，最终支持您的加密货币业务随着萨尔瓦多市场的发展而安全可靠地发展。

任命萨尔瓦多加密货币许可证合规官服务的费用

• 在 特加商务咨询，我们坚信完全透明是我们业务的核心，客户必须充分了解为萨尔瓦多加密货币牌照服务任命合规官的费用。我们的收费标准包括：合规官任命的专业服务费；行政费用中包含的监管费及文件处理和准备费用；以及初步咨询和客户入职费用中包含的聘用费。正式注册和向政府提交合规官信息可能还会产生政府备案费。

• 所有适用费用均在我们的提案和委托书中清晰列明，以便您完全了解您的投资情况，避免在委托的任何阶段产生任何隐藏费用或意外费用。这种透明度至关重要，因为它使您能够规划合规预算，并享受我们全套端到端的监管支持服务，而这种服务通常无法从合规服务提供商处获得。

为什么选择 特加商务咨询？

• 特加商务咨询 是一家全球咨询公司，专注于提供国际商业解决方案、监管许可和合规咨询服务。我们的团队对全球法规了如指掌。因此，我们可以协助客户完成诸如在萨尔瓦多申请加密货币许可证等复杂流程。在整个过程中，我们以客户为中心，以专业透明的方式提供服务，不收取任何隐藏费用，并根据客户的具体需求提供量身定制的解决方案。

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• 选择我们的主要原因：
  • 在全球许可和合规方面拥有丰富的经验，包括加密许可。
  • 从公司成立到许可后合规的端到端服务。
  • 我们的收费标准透明透明，绝无任何隐藏费用。
  • 拥有在萨尔瓦多等复杂监管管辖区的经验。
  • 以客户为中心、可定制的解决方案，满足您的业务模式。
  • 强大的全球网络和合格的本地从业人员。
  • 周转时间快，注重项目管理。
  • 拥有跨多个行业成功合作的良好记录。

希望任命萨尔瓦多加密货币许可证合规官

• 与 特加商务咨询 合作，为您的萨尔瓦多加密货币许可证合规官提供专业、透明且可靠的合规方法。特加商务咨询 拥有多年处理复杂许可环境的经验，并致力于提高透明度和客户沟通，可以帮助您自信地履行当地法定义务。

• 我们的专业知识确保您能够进入萨尔瓦多瞬息万变的数字资产领域，同时您的合规职能将由专业人士管理。与萨尔瓦多 特加商务咨询 合作，您将能够专注于业务增长，同时与监管机构和利益相关者建立信任。

• 联系我们以了解有关萨尔瓦多加密许可证合规官服务的更多信息，我们将在 24 小时内回复。

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