BVI VASP许可证

BVI VASP许可证 

BVI VASP许可证代表了一个具有里程碑意义的监管结构，允许英属维尔京群岛内的公司在快速扩张的加密货币和区块链行业中合法开展业务。根据《2023年虚拟资产服务提供商法》获得的许可证，公司能够提供包括加密货币交换、发行代币、管理数字资产和钱包服务在内的服务，严格遵守全球AML/CTF/KYC标准。  

• 英属维尔京群岛已成为主要的离岸金融中心之一，其具有吸引力的税收政策，如0%的企业所得税和资本利得税，吸引了全球企业。根据BVIFSC统计公报（2024年第二季度），该地区的金融服务经历了强劲的扩张，反映了支持数字资产业务的坚实基础设施。 

• 要在BVI注册公司并获得VASP许可证，公司必须符合严格的标准，包括建立健全的风险管理系统并积极参与监管机构。获得许可证可能需要三到六个月的时间，对所有相关方来说都是透明和安全的。 

• 特加商务咨询顾问专门指导客户完成申请BVI VASP许可证的每个阶段，包括文件和合规，因此企业可以在这个蓬勃发展的司法管辖区扩展业务，而不会有太多麻烦。 

什么是BVI VASP许可证？ 

• BVI VASP许可证是根据英属维尔京群岛《2022年虚拟资产服务提供商法案》授予的虚拟资产服务提供商许可证，它授权经营区块链和加密货币业务的商业实体。该许可证授予实体提供数字资产管理、托管服务、代币等数字资产发行和加密货币交换等服务的权利。 

• BVI已经成为一个支持加密的司法管辖区，拥有坚实的监管框架来支持创新，并保证遵守反洗钱（AML）、反恐融资（CTF）和数据隐私的全球标准。  

• 根据金融服务委员会（FSC）的说法，该许可证不仅可以验证业务，还可以促进业务信誉和进入国际市场。此外，BVI的税收优惠政策吸引了数字资产公司。申请此许可证的公司将必须接受严格的要求，例如在BVI内保持注册办事处，并显示强有力的内部控制有效。其透明的许可计划和友好的政策使BVI成为全球虚拟资产服务提供商的理想所在地。 

获得BVI VASP许可证的优势 

强有力的监管框架 

• 英属维尔京群岛VASP许可证为从事虚拟资产业务的企业提供了坚实的法律基础。监管认可增强了客户和利益相关者的信誉和信心，标志着符合国际标准。持有此许可证的公司能够更容易地与主流金融机构建立合作伙伴关系，而主流金融机构通常在建立业务关系之前要求提供符合监管规定的证据。 

税收中立 

• 获得英属维尔京群岛VASP许可证的最重要优势之一是该司法管辖区的税收中立性质。英属维尔京群岛不征收资本利得税、遗产税或境外利润的公司税。这种亲税政策允许公司将额外的利润再投资到公司中，使其更适合新业务，并在竞争激烈的数字资产领域扩大业务。 

进入全球市场 

• 拥有英属维尔京群岛VASP许可证可以让公司进入全球市场并获得全球客户群。随着全球对虚拟资产服务的需求不断上升，该许可证使公司处于发展业务和增加市场占有率的有利地位。 

防范法律风险 

• 许可要求企业承担强大的AML、KYC和CTF实践，不仅可以最大限度地减少法律威胁，还可以提高业务效率。坚持这样的做法可以确保公司准确地评估交易风险，并保护自己免受未来的法律投诉。 

促进创新 

• BVI对VASP行业的积极监管创造了一种创新的文化。通过确保防范金融犯罪和促进业务发展，该司法管辖区支持企业创新新产品和服务，同时保持监管要求。 

简化许可程序 

• BVI提供了一个简化的许可程序，通常需要8-10周的时间才能得到金融服务委员会的重大回应。快速的周转使企业能够更早地开始运营，最大限度地减少停机时间并最大化市场机会。 

获得BVI VASP许可的时间表 

• 获得特加商务咨询顾问的BVI VASP许可证是一个彻底的过程，从在英属维尔京群岛注册公司开始，大约需要1周的时间。公司注册后，第二步是开公司银行账户，一般需要4周左右。在这些基本组件建立之后，特加商务咨询顾问帮助准备并向金融服务委员会（FSC）提交VASP许可申请。  

• 在初始步骤完成后，特加商务咨询顾问将继续准备并提交VASP许可申请。在满足所有要求、文件齐全的情况下，从提交之日起，许可证申请大约需要5个月的时间。因此，从公司注册到BVI VASP许可证的最终批准，通过特加商务咨询顾问获得BVI VASP许可证所需的整个时间通常约为5-6个月。 

BVI VASP许可证的监管机构  

• BVI VASP许可证的管理机构是英属维尔京群岛金融服务委员会（FSC），该委员会是管辖范围内金融服务的监管机构。FSC的工作得到了2022年虚拟资产服务提供商法案（VASP法案）的支持，该法案于2023年2月1日生效。该法案为在BVI开展业务的虚拟资产服务提供商（VASP）的注册和监管规定了严格的框架。 

• 该法案要求所有虚拟资产服务提供商（如加密货币交易所、托管服务和第三方代币发行）在开业前向FSC注册。VASP法案还使菲律宾与国际反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）标准保持一致，对VASP进行客户尽职调查，交易监控以及遵守跨境转移虚拟资产的“旅行规则”。 

• 此外，FSC还发布了详细的指导方针，以确保VASP最大限度地降低洗钱、恐怖主义融资和逃避制裁的风险。不遵守这些规定可能会被处以高额罚款，包括高达10万美元的罚款或监禁高级官员。通过这一监管框架，FSC预计将提高透明度和问责制，同时确保BVI数字资产领域的创新。 

BVI VASP许可下允许的活动  

• BVI VASP许可证允许公司从事与虚拟资产相关的各种活动，增强其在数字资产行业的业务能力。该许可证支持的主要活动有： 

以法定货币出售虚拟资产：  

• 这便于用户将虚拟货币兑换为法定货币，使人们能够轻松处置自己的资产。 

用一种虚拟资产交易另一种虚拟资产：  

• 公司可以提供服务，让客户交易加密货币，满足投资者和交易者的不同需求。 

代表客户转移虚拟资产： 

• vasp可以以安全有效的方式促进客户之间虚拟资产的转移。 

虚拟资产的保管或管理： 

• 该许可证允许提供托管服务，公司可以安全地持有和管理客户的虚拟资产。 

提供与虚拟资产发行有关的金融服务： 

• 它包括代表发行人协助销售或分发代币和其他虚拟资产。 

运营虚拟资产交易亭： 

• vasp可以设置实体售货亭或自动取款机，允许客户用现金或借记卡/信用卡购买或出售虚拟资产。 

许可所排除的活动  

• BVI VASP许可证从其监管框架中排除了一些特定活动，以确保并非所有与虚拟资产相关的服务都获得许可。最重要的被排除在外的活动是： 

软件开发和无托管钱包： 

• 根据该法案，只有单独创建软件或提供非托管钱包（即不由第三方托管的钱包）的实体才不是vasp。 

创建或销售软件应用程序： 

• 那些仅从事开发或销售软件应用程序或虚拟资产平台的公司不在VASP法案的范围内。 

虚拟资产网络的辅助服务： 

• 为虚拟资产网络提供辅助产品或服务，例如制造硬件钱包，只要服务不涉及代表他人积极促进虚拟资产交易，就不在定义范围内。 

虚拟资产网络的运营： 

• 管理虚拟资产网络而不代表客户开展业务的实体也免于VASP许可。 

闭环项目: 

• 不包括不可转让、不能用于投资或支付目的的闭环物品的交付。 

接受虚拟资产作为支付： 

• 接受虚拟资产作为商品或服务支付的商家不需要VASP许可证。 

BVI VASP license类型  

• 根据2022年《虚拟资产服务提供商法案》所涵盖的活动，英属维尔京群岛（BVI） VASP许可证分为三种类型。 

托管服务 

• 对于为客户保管或管理虚拟资产的公司，必须获得此类许可证。根据金融监督委员会（FSC）的规定，提供保管服务的机构必须具备强有力的安全措施和足够的股本，以及确保客户资产安全的健全制度。 

交换操作: 

• 虚拟资产交易所运营商，即用户将加密货币交易为其他数字资产或法定货币，需要此许可证。此类业务必须符合交易规则，以便交易所透明并保护消费者。 

其他虚拟资产服务： 

• 这一类别包括所有与虚拟资产相关的服务，这些服务严格来说不符合托管或交换服务的条件。它包括代币发行、市场运营和其他与虚拟资产相关的金融服务等新服务。为市场带来新服务的公司可以根据监管沙盒制度申请临时许可证，在获得最终许可证之前，他们有18个月的时间来试验和完善他们的服务。 

获取BVI VASP许可证的步骤 

第一步：初步咨询 

• 特加商务咨询顾问开始申请BVI VASP许可证的过程，并认真进行初步咨询。通过这个阶段，我们的专家与您坐下来详细讨论您的商业模式，您的目标，以及您希望提供什么样的虚拟资产服务。 

• 这种对话是至关重要的，因为它使我们能够调整我们的服务以满足您的独特需求，并确认我们捕获了所有相关的监管事项。通过对贵公司目标和运作模式的评估，我们可以给出具体的建议，为成功的许可程序奠定基础。 

第二步：公司注册 

• 在我们对贵公司有了适当的了解后，特加商务咨询顾问将帮助您在英属维尔京群岛注册业务。我们的专家负责公司注册、国际商标注册、文件准备和归档等所有事宜，如公司章程大纲和公司章程。 

• 整个过程通常需要1周左右。我们保证遵守国内法律法规，确保注册方便。在BVI成立法人实体对于在该司法管辖区的监管制度下开展业务至关重要。 

步骤3：准备文件 

• 注册贵公司后，特加商务咨询顾问协助准备VASP许可申请所需的所有文件。这包括起草一份详细的商业计划，解释你的运营策略、市场概况和财务预测。  

• 我们还帮助创建一个有效的风险评估框架，以识别可能与您的服务相关的风险，并描述减轻风险的措施。我们的工作人员还会整理有关董事、股东和主要人员的信息，以确保一切都是准确的，并符合FSC的要求。 

第四步：确保符合法律要求 

• 合规是获得BVI VASP许可的重要组成部分，特加商务咨询顾问在此阶段提供专业建议。我们帮助任命符合BVI金融服务委员会（FSC）居住和资格要求的合格员工，包括合规官和审计师。  

• 我们的专家确保贵公司有有效的反洗钱（AML）和了解客户（KYC）政策。通过从一开始就建立健全的合规机制，我们帮助贵公司获得监管机构的批准，并取得长期成功。 

第五步：最终审核和批准 

• 一旦符合法律要求，当局将在提交后约5个月内完成对申请的审查。特加商务咨询顾问在此期间积极参与，以确保每一个回应都是及时和彻底的。  

• 当您的VASP许可证获得批准后，我们将进一步协助您满足持续的合规性要求，例如通知法规更新并帮助您创建有效的内部政策。 

第六步：公司银行账户开立 

• 为了方便财务操作，特加商务咨询顾问协助公司在BVI的知名银行开立银行账户。通常需要4周的时间来办理。  

• 我们协助您准备所需的文件和开户条件，以便为贵公司提供有效运作所需的财务基础设施。公司银行账户对于虚拟资产服务的交易和遵守监管规定是必不可少的。 

第七步：持续的合规支持 

• 一旦您成功获得BVI VASP许可，特加商务咨询顾问将继续为您提供合规要求方面的支持。我们的专家不断为您提供可能影响您业务的法规变更的最新信息，并帮助您进行审核，以确保符合既定的政策。  

• 我们还为您的员工提供培训服务，使他们了解最新的合规最佳实践。这种持续的帮助有助于保护您的公司免受可能的风险，同时在您的组织内培养合规文化。 

BVI VASP许可证所需文件 

• VASP合格授权代表的姓名和地址。 

• 表格a适用于每位董事。 

• 所有高级官员的表格a申请表。 

• 人力资源声明，概述组织结构和主要人员。 

• 公司股东的详细记录。 

• 公司所有权和控制权的直观表现。 

• 任何具有实益拥有人的公司所有权结构的细节。 

• 商业计划。 

• 风险评估框架，识别与业务相关的潜在风险和减轻风险的策略。 

• 合规程序和内部控制手册，以确保遵守法规要求和内部政策。 

• 外包协议，包括与业务运营中涉及的第三方服务提供商签订的合同。 

• 保护数字资产和数据免受网络威胁的网络安全框架。 

• 技术基础设施声明。 

• 业务连续性计划。 

• 客户处理框架。 

• 投诉处理程序。 

• 技术审核框架。 

• 数据保护和安全框架。 

• 审核员的姓名和名称以及B-1申请表（除非已经批准）。 

• 已缴资本信息，并包括相关证据。 

• 持有其他公司的资本说明书。 

• 现有公司截至上月底的资产负债表。 

• 专业赔偿保险证明。 

获得英属维尔京群岛VASP许可证的监管要求  

• 必须有至少两名董事，其中至少一名必须是英属维尔京群岛（BVI）的居民。这一要求可以通过提名董事和股东服务来实现。 

• 必须至少有2名股东，没有居住要求。 

• 必须任命一名合格的合规官，该合规官必须具有适当的技能和健康。 

• 必须任命具有相关经验和资格的高级管理人员，并在英属维尔京群岛居住。 

• 公司必须在英属维尔京群岛保留实际办公地址，以便进行监管沟通。 

获得英属维尔京群岛VASP许可证的费用 

• 获得英属维尔京群岛VASP许可证需要申请人考虑一些费用和收费，以满足法规遵从性。其中最重要的是许可证申请费，这取决于所提供的虚拟资产服务的性质。作为许可的一部分，还需要向英属维尔京群岛金融服务委员会（FSC）支付注册费。 

• 其他主要成本是雇用和留住主要工作人员的费用，包括董事、合规官员和审计师，这些人员必须符合FSC的资格并具有常驻资格。用于商业目的的公司银行开户费用，也应列入申请人的预算。准备必要的文件，如商业计划、风险评估框架、合规手册和网络安全框架，还涉及行政费用。 

• 此外，获得专业赔偿保险是防范可能发生的责任的必要条件。企业还需要在英属维尔京群岛有一个实体办公室，这涉及租金或运营费用。我们特加商务咨询顾问通过提供所有费用的清晰分类，在整个过程中保持绝对的透明度。我们的专家提供全面的协助，指导客户有效地解决这些成本问题，并完全遵守法规，使他们能够成功获得英属维尔京群岛VASP许可证，而无需任何额外费用或时间浪费。 

特加商务咨询顾问如何帮助获得英属维尔京群岛VASP许可证？ 

• 特加商务咨询顾问提供专业的指导和专业的业务解决方案，帮助客户有效地获得英属维尔京群岛VASP许可证。我们的专家团队非常熟悉英属维尔京群岛的监管环境，这意味着客户在许可证过程中受益于个性化的帮助。除此之外，如果客户需要，我们还可以帮助客户办理离岸金融许可证。对于VASP许可证，我们首先进行深入的咨询，了解每个客户独特的商业模式和目标，以便我们能够根据他们的需求创建个性化的解决方案。 

• 我们在公司注册、合规解决方案以及准备许可证申请所需的必要文件等领域提供广泛的协助。我们经验丰富的专家协助客户克服复杂的监管义务，如反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）程序。我们还协助在英属维尔京群岛的主要银行开设公司银行账户。 

• 除了初始设置之外，特加商务咨询顾问还为客户提供持续的合规指导，例如定期更新监管变化，并为建立健全的内部政策提供建议。我们对透明度的奉献意味着客户得到一个透明的成本细目，使他们有效地计划。通过我们丰富的经验和对卓越的追求，特加商务咨询顾问为在不断变化的虚拟资产服务领域取得长期成功奠定了基础。 

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