英属维尔京群岛VASP许可证合规官服务

英属维尔京群岛VASP许可证合规官服务

• 在严格遵守英国监管框架的情况下建立虚拟资产服务提供商 (VASP) 时，英属维尔京群岛 VASP 牌照合规官服务至关重要。合规官是英属维尔京群岛 VASP 条款的第一步，旨在确保企业实体能够根据当地司法管辖区法规以及包括金融行动特别工作组 (FATF) 在内的国际合规指南，满足严格的反洗钱 (AML)、反恐融资和监管机构标准。由于英属维尔京群岛反洗钱法规已修改，要求制定详细的基于风险的反洗钱和合规计划，加强尽职调查，并向英属维尔京群岛金融服务委员会 (BVI FSC) 提交财务和合规报告，优先合规，否则可能面临超过 15 万美元的罚款，因此在英属维尔京群岛，VASP 的合规性变得更加困难。

• 根据英属维尔京群岛金融服务委员会 (FSC) 的数据，截至2024年中，在英属维尔京群岛注册的公司总数超过358,592家，新注册公司数量较上一年增长了50%以上。此外，在英属维尔京群岛注册的公司中，约有8.3%是过去12个月内新注册的公司。这表明合规领域竞争激烈且活跃。FSC最近的统计数据凸显了经验丰富的合规官的短缺。大量的委任有力地表明，潜在客户在英属维尔京群岛注册公司时，尤其是在《虚拟资产服务提供商法案》的最新规定下，应该寻求高质量的专业建议。

• 特加商务咨询 提供英属维尔京群岛虚拟资产服务提供商 (VASP) 牌照合规官服务，协助客户完成监管流程的每一步，包括寻找合适的合规专业人员、开发风险管理框架，并确保持续符合最新的英属维尔京群岛金融服务委员会 (FSC) 标准。凭借在英属维尔京群岛监管框架方面的丰富经验，我们能够提供务实的解决方案和灵活的合作方式，帮助客户根据最佳合规价值获得并维持英属维尔京群岛虚拟资产服务提供商 (VASP) 牌照，这在快速变化的虚拟资产环境中至关重要。

任命英属维尔京群岛VASP许可证合规官服务的好处

确保合规性

• 您的合规官负责确保 VASP 遵守《VASP 法案》规定的英属弗吉尼亚群岛的监管要求，包括遵守反洗钱 (AML) 和反恐措施 (CTF) 义务的财务义务，以减轻制裁风险，或者更糟的是，失去 VASP 的执照。

监管机构主要通讯员

• 他们将作为您的 VASP 公司的主要通讯官，负责您的 VASP 与英属维尔京群岛金融服务委员会 (FSC) 建立全面的监管关系，确保您的合规官有效履行 VASP 的报告、审计和检查或只是及时询问的义务，以与您最重要的利益相关者——监管机构保持良好的关系。

风险缓解

• 如果您的合规提供者是合格人员，他们将建立并维护完整的合规手册和内部控制等。现在，它将最大限度地减少甚至消除与虚拟资产业务相关的运营、财务和声誉风险。

促进商业信誉和信任

• 通过任命一位有能力且具有专业知识的合规官，它为 VASP 在与客户或其他利益相关者以及金融机构打交道时提供了可信度，这将为与服务提供商建立合作伙伴关系以及在要求遵守实际行业标准和国际反恐、反洗钱义务的国际市场中提供更多可信度。

支持持续合规责任

• 合规官为合规方面提供支持功能，例如向 FSC 提供重大变更、提供审计师信函以及提交财务和客户回报以及其他义务， VASP需要这样做才能与其监管机构保持良好关系。

了解并意识到法律和监管变化

• 合规官将及时提供有关英属维尔京群岛法律变化的知识，并使 VASP 能够适应快速的变化和监管修订，同时保持合规性且不会中断业务。

支持许可流程

• 指定的合规官可以管理和处理 VASP 申请和 BVI VASP 许可证申请续期的文档和其他管理要求。

公司治理

• 合规官将确保所有董事和高级管理人员均适当且合适，并且公司的治理框架符合英属维尔京群岛金融服务委员会的期望。

谁应该任命 BVI VASP 许可证合规官服务？

英属维尔京群岛虚拟资产服务提供商（VASP）法案要求以下实体任命一名合规官，作为其许可和持续监管义务的一部分：

对于注册为虚拟资产服务提供商（VASP）的英属维尔京群岛商业公司：

• 所有 BVI VASP 申请人或持有人必须任命一名符合 BVI 金融服务委员会 (FSC) 规定标准的合规官。

对于作为 VASP 运营的注册合伙企业：

• 所有根据英属维尔京群岛法律设立的提供虚拟资产服务的合伙企业（包括有限合伙企业）均须任命一名指定的合格合规官，作为许可要求的一部分。

对于在英属维尔京群岛批准的个别虚拟资产服务提供商

• 在极少数情况下，如果个人获得英属维尔京群岛金融服务委员会的批准，可以在英属维尔京群岛或从英属维尔京群岛提供虚拟资产服务，则该个人必须按照英属维尔京群岛金融服务委员会的要求任命一名合格的合规官。

英属维尔京群岛 VASP 许可证合规官服务的资格

• 根据 VASP 法案，必须是由英属维尔京群岛金融服务委员会 (FSC) 任命担任合规官的个人。
• 必须具备虚拟资产领域的反洗钱/反恐怖融资和监管合规相关技能、知识和经验。
• 必须满足英属维尔京群岛监管法规的所有“适当性”要求，展现诚实、正直、能力、能力和财务正当性。
• 必须能够建立、实施和维护强有力的合规框架，以降低洗钱、恐怖主义融资和其他非法活动的风险。
• 必须了解英属维尔京群岛法律、VASP 法规以及适用于全球虚拟资产服务提供商的标准。
• 必须有效与英属维尔京群岛金融服务委员会及其他相关监管机构联络，并按要求及时提交其他报告和通知。
• 通常，他们不能独立于常见的企业合规官工具，也不能仅仅是行政人员，而必须证明对 VASP 相关合规职责的了解。
• 根据 VASP 的性质和风险，可能需要具有当地居住权或存在权，由 FSC 自行决定。

英属维尔京群岛VASP许可证合规官协助

• 我们所有的合规官均为认证反洗钱专家 (CAMS) 和认证加密资产反洗钱专家 (CCAS)，并在虚拟资产和金融服务行业拥有至少 5 年以上经验。我们全面了解英属维尔京群岛虚拟资产服务提供商法案 (VASP Act) 以及英属维尔京群岛金融服务委员会 (FSC) 的监管要求。您的合规职能将真正由专家负责，他们完全有能力维护严格的反洗钱/反恐怖融资流程，并满足所有持续的监管要求。

特加商务咨询 提供的服务 BVI VASP 许可证合规官服务

• 确保 VASP 符合：
  • 2022 年虚拟资产服务提供商法案
  • 金融服务委员会法
  • 适用的反洗钱/反恐怖融资法律法规

• 准备并向监管机构提交报告（包括年度回报和通知）。

• 监控法律和监管框架的变化，并在必要时更新政策和程序。
• 设计、实施和执行全面的反洗钱/反恐怖融资框架。
• 执行或开展客户尽职调查 (CDD/KYC)、强化尽职调查 (EDD) 和持续监控。
• 调查并向英属维尔京群岛金融调查局 (FIA) 报告可疑活动报告 (SAR)。
• 确保法定资产和虚拟资产交易都建立适当的交易监控系统。
• 确保及时更新 VASP 许可证，并就任何可报告事项（例如，材料变更、控制者变更或业务活动变更）向 FSC 提供建议。
• 充当与英属维尔京群岛 FSC 的联络点，回应任何监管问询或检查。
• 按照适用法律监控和管理任何跨境活动。
• 采取基于风险的合规方法并制定合规风险评估。
• 进行内部合规审计或协调完成外部审查.
• 维护合规监控计划并测试合规政策的控制有效性。

• 定期为董事、管理层和员工提供以下方面的培训：
  • 反洗钱/反恐怖融资程序
  • 遵守制裁
  • 数据保护
  • 与加密相关的风险（例如欺诈、市场滥用） 保留培训和员工确认的记录 

• 妥善保存以下记录：
  • 善保存以下记录：
  • 客户尽职调查
  • 风险评估
  • 交易
  • 内部/外部合规报告

• 了解并遵守反洗钱法规定的最低 5 年记录保留期。

• 定期向董事会或管理机构通报合规风险、问题、违规和控制情况。

英属维尔京群岛VASP牌照合规官服务任命步骤

第一步：初步咨询

• 您需要首先联系 特加商务咨询，讨论您的需求以及与合规官相关的其他工作职责的期望。此次沟通将有助于我们的专家了解您的虚拟资产业务，并根据您的业务运营和监管义务制定定制的合规解决方案。

第二步：业务参与

• 此外，我们将提供正式的聘用任命书和发票。聘用协议非常有助于正式确定您与 特加商务咨询 的协议，并明确合规官的职责和聘用期限。

步骤 3：合规官简介

• 确认聘用并签署聘用书后，特加商务咨询 将向您提供拟任合规官的简历 (CV)。在确认接受之前，您可以评估候选人的资质和经验，以确保拟任合规官能够根据英属维尔京群岛 (BVI) 法规监督您的 VASP 的合规义务。

步骤 4：持续支持

• 在合作期间，特加商务咨询 任命的合规官将随时为您提供咨询和会议，并持续评估您的合规责任。这将确保您的企业能够及时了解不断变化的虚拟资产服务提供商 (VASP) 义务、BVI VASP 许可证要求以及运营和法规的变化。

第五步：期末评估

• 在合作周期结束时，特加商务咨询 将与您联系，进行审核，了解您是否希望续签或终止合规官服务，或制定合规官离职策略。后续跟进将有助于确保工作的连续性或顺利过渡，具体取决于您的业务计划。

英属维尔京群岛VASP许可证合规官服务任命费用

• 特加商务咨询 了解，为英属维尔京群岛虚拟资产服务提供商 (VASP) 牌照任命合规官将涉及一系列费用，涵盖未来的监管、行政和咨询环节。这些费用包括向金融服务委员会 (FSC) 申请合规官职位所需的申请费和批准费，以及我们根据 BVI FSC 的要求，通过寻源和审核，为符合合规专业人士资格而收取的服务费。

• 此外，我们将在整个委托过程中提供持续合规支持服务，确保您的企业能够遵守新的义务——甚至可能持续监控您的企业合规情况！我们的服务包以捆绑服务的形式提供，并经过精心设计，旨在帮助您在英属维尔京群岛（BVI）的公司注册和许可完全整合在同一流程和时间表内，以便您可以专注于发展业务，而我们则负责处理持续合规事宜。

为什么选择 特加商务咨询？

• 聘请 特加商务咨询 提供英属维尔京群岛虚拟资产服务提供商 (VASP) 牌照合规官服务，确保为计划在英属维尔京群岛现行法规下运营的虚拟资产企业提供由经验丰富的专业人士打造的便捷体验。在 特加商务咨询，我们将深入的行业知识与卓越的客户服务相结合，从初次咨询、公司注册（包括离岸公司注册）、合规架构和监管合规咨询开始，为您的虚拟资产公司提供支持。客户受益于我们在反洗钱 (AML)、了解您的客户 (KYC) 和现行英属维尔京群岛金融法规方面的知识和经验。及时的交付预期对我们的客户至关重要；我们将努力使您的法人实体按预期运营，采用清晰的沟通渠道，并提供涵盖虚拟资产业务许可和持续合规各个方面的全包服务包。

• 选择 特加商务咨询 的主要原因包括：
  • 解决 BVI 公司注册、合规官任命和许可证申请的综合解决方案。
  • 拥有一支由 AML、KYC 和监管专家组成的团队，以及具有实际 BVI VASP 经验的无与伦比的经验。
  • 处理快速高效，时间表明确。
  • 根据您的业务模式和风险状况提供经过验证的合规解决方案。
  • 在整个合作过程中保持沟通透明并频繁更新。
  • 拥有成功获得 BVI VASP 许可证审批的经验，客户群遍布全球。
  • 可选的增值服务，包括纳税申报、会计和离岸银行牌照。
  • 专注于持续的合规性、运营支持和未来的监管准备。 

寻求任命英属维尔京群岛VASP许可证合规官服务

• 聘请 特加商务咨询 为您提供英属维尔京群岛虚拟资产服务提供商 (VASP) 牌照合规官服务，确保您获得完整、精简的流程，从公司注册到持续合规，所有流程均由专家管理。我们的团队了解英属维尔京群岛的监管要求，并提供实际支持，帮助您制定完善的反洗钱 (AML) 和了解您的客户 (KYC) 框架，任命相关人员，并遵守所有金融服务委员会 (FSC) 及其他适用要求。

• 获得许可后，我们将持续为客户提供支持，包括定期合规审计，并根据前瞻性监管变化及时更新监管规定。借助我们量身定制的解决方案，您可以安心专注于在英属维尔京群岛建立和维护您的虚拟资产业务！

• 联系我们以了解有关 BVI VASP 许可证合规官服务的更多信息，我们的团队将在 24 小时内回复。

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