捷克加密货币许可证合规官

捷克加密货币许可证合规官

• 在捷克共和国快速发展的数字资产领域，捷克加密货币许可证合规官服务对于合法且具有竞争力的企业至关重要。企业有义务确保合规性，因此必须确保合规，并建立反洗钱/反恐怖融资框架。设立合规官是捷克加密货币许可证的核心要求，也体现了其强大的内部控制程序和报告文化。

• 特加商务咨询 为客户提供全面的服务，帮助他们任命一位称职的合规官，并充分理解持续的合规要求。一旦客户任命了特加商务咨询团队，我们将有信心在捷克共和国注册公司，并在充分理解监管义务的情况下申请捷克加密货币许可证。一旦我们让客户安心，我们就可以协助他们的业务合规并做好审计准备，同时在捷克市场拓展客户的加密货币业务。

捷克加密货币许可证合规官服务的好处

法规遵从性

• 一位专门的合规官将严格遵守所有适用于捷克的有关加密货币活动的法律法规。实施这些控制措施有助于降低法律挑战和违反法规的风险，同时最大限度地降低潜在罚款或业务中断的风险。

AML和CTF的实现

• 您的合规官将制定、实施并持续监控您的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）政策，以降低您的平台被用于洗钱或恐怖主义融资的可能性，帮助维护您业务的诚信和良好声誉。

专家监管建议

• 合规官将密切关注监管环境的变化，并为您提供在捷克共和国申请和维持加密货币许可证所需的具体专业建议。此外，他们的建议将帮助您清晰地了解情况，并指导您如何遵守不断变化的法律。

透明的报告和记录

• 透明的报告系统和强有力的内部控制措施表明你正在遵循适当的文件程序。这些程序表明你的企业已经建立了必要的措施，随时为审计做好准备，并为监管评估做好准备。

建立信任和信誉

• 合规管理标志着你的运营是专业的，这让所有利益相关者的客户、合作伙伴和投资者相信，你的公司在数字资产行业是合乎道德和负责任的。

专注核心业务

• 通过将复杂的合规事务外包给会计师和合规官，企业主和管理层可以花更多的时间专注于发展业务、开发产品和制定公司的战略方向。

监控监管变化

• 合规官员将不断监测并让您了解捷克与加密货币相关的法律的监管发展和潜在变化。这种勤奋的监控将有助于确保您的团队能够快速响应任何监管变化，同时保持合规性，并且几乎不会中断业务运营。

谁应该任命捷克加密货币许可证合规官服务？

持牌加密货币公司

• 持有捷克贸易和工业部颁发的有效捷克加密货币许可证的公司必须根据组织规则和许可证规定任命合规官。

虚拟资产服务提供商（VASPs）

• 提供加密货币服务的企业，包括交易所、钱包和交易等VASP服务，都需要任命合规官，以满足捷克的许可要求。

受AML和CTF约束的业务

• 所有获得许可的加密货币业务都必须遵守反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CTF）要求，包括任命洗钱报告官（MLRO）和/或合规官。

在捷克共和国设有实体地点的公司

• 要获得捷克加密货币许可证，公司必须在捷克共和国拥有物理办公空间，并在其注册的司法管辖区任命一名合规官。

向财务分析师报告的实体（FAÚ）

• 所有持牌实体均会任命合规官。合规官负责执行反洗钱/反恐怖融资政策程序，并向捷克金融分析办公室（FAÚ，负责合规活动的司法管辖区金融情报机构）报告可疑交易。

捷克加密货币许可证合规官服务资格

• 必须由拥有有效的捷克加密货币许可证或正在申请许可证的组织指定。
• 必须在欧盟一般和捷克共和国管辖范围内。
• 必须具备足够的反洗钱/ CTF合规知识和经验。
• 负责制定和监测捷克立法建立的反洗钱和CTF控制措施。
• 必须担任洗钱报告官（MLRO）或合规官，并有权向财务分析师（FAÚ）报告可疑活动。
• 必须对MiCA以及捷克加密货币监管环境有足够的了解和理解，以确保持续合规。
• 必须是合适的，这意味着此人必须进行尽职调查，包括对董事和高级合规人员进行干净的犯罪记录检查和干净的财务记录检查。
• 一旦获得加密货币许可证，该官员必须继续确保遵守法规，包括内部控制和审计可用性。
• 必须遵守反洗钱法第22条，即必须履行报告义务，并应尽一切努力与捷克金融情报当局接触。

捷克加密货币许可证合规官协助

• 我们所有的合规官都是注册反洗钱专家（CAMS）和注册金融犯罪合规专业人士，在金融和加密领域拥有不少于5年的实地经验。我们的管理人员了解适用于vasp的捷克共和国监管框架、捷克反洗钱法、欧盟AMLD5/6以及捷克国家银行和FAÚ的其他立场。

• 特加商务咨询顾问将通过设计全面的反洗钱/CFT框架，管理所有正在进行的监管报告，成为您与当局的主要联络点，并为您的业务提供经验丰富的合规专业人员，这些专业人员完全致力于最高水平的完整性和合规性，从而协助您在捷克共和国的加密货币业务。

特加商务咨询捷克加密货币许可合规官提供的服务

• 确保公司遵守：
  • 捷克第 253/2008 号《反洗钱法》 (Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti) 
  • 关于实施国际制裁的第 69/2006 号法案
  • 捷克贸易许可法
  • 欧盟反洗钱指令（5AMLD、6AMLD）和即将出台的 MiCA 义务；

• 设计、实施和维护符合捷克法律和FATF建议水平的AML/反恐融资合规计划；

• 监督:
  • 针对自然人和法人的客户尽职调查（CDD/KYC）；
  • 为高风险客户加强尽职调查（EDD）；
  • 对交易和关系的持续监控；

• 确保程序到位，以识别政治暴露人员（pep）和受制裁的个人/实体。

• 调查并升级可疑活动。

• 向财务分析师（FAU）提交可疑交易报告（str）。

• 维护报告事件的日志和根据从客户处获得的信息进行的内部调查。

• 确保监控系统知道如何检测：
  • 结构,
  • 匿名增强功能（混合器、隐私币），
  • 高交易量或异常转账；

• 在认为合适的地方使用或合并区块链分析工具。

• 就合规问题、监管发展和风险暴露领域向高级管理层和董事会提供建议。
• 为高级管理层准备并提交合规报告。
• 监控和应对违反内部合规政策的行为。
• 为所有员工提供年度AML/反恐怖主义培训。
• 培训员工如何识别可疑活动和提出危险信号。
• 记录并保存所有培训的记录。

• 保存以下记录：
  • 保存以下记录：
  • 客户识别信息。
  • 交易记录。
  • 合规的决定。

• STRs和审计跟踪。

• 根据捷克AML法的要求，确保记录保存10年。

• 在检查期间与审核员或监管机构保持联系。

• 开始与 2025 年在欧盟范围内生效的加密资产市场监管法 (MiCA) 保持一致。

任命捷克加密货币许可证合规官的步骤

第一步：初步咨询

• 我们将首先进行咨询，以了解您的加密业务模式、许可结构以及捷克AML法案和EU立法下的监管义务。我们的目标是让您讨论您的内部系统、政策和风险敞口，以便我们能够就您需要从我们指定的官员那里获得的合规支持水平达成一致。

第二步：业务确认

• 在我们就工作范围、可交付成果大纲、各方责任达成一致后，我们将向您发送委任书和服务账单。委任书将详细说明合规官的角色、受聘期限和报告责任，从一开始就具有充分的透明度和相互协议。

第三步：合规官简介

• 接受后，我们将向您发送您指定的合规官的详细简历，显示他们的专业资格，经验以及对捷克和EU加密合规要求的详细了解。如果您愿意，在您的任命最终确定之前，您也可以与该官员进行简短的介绍会。

第四步：签约期支持

• 在任命的所有阶段，您的合规官将支持您实施符合捷克FAÚ和EU标准的基于风险的AML/反恐融资框架。我们将支持监管报告、交易监控、审计，并成为您与相关当局的主要联络点。

第五步：期末评估

• 在任期日届满时，我们将对您的整体合规定位和监管合规表现进行全面审核。视结果，您可选择延长委任期限、修改合规职能范围，或信心十足地引入内部合规。

捷克加密货币许可证合规官服务费用

• 当您根据捷克加密货币许可证与特加商务咨询顾问合作时，您可以期待完全透明，没有隐藏费用或模棱两可的可交付成果。从最初的咨询到许可后的从业者支持，我们会带您走过每一步，让您确切地知道自己得到了什么。
• 我们的合规官员是CAMS认证，并具有捷克AML法律和EU指令的显著资质。我们将根据您的业务模式为您提供建议，与您一起处理日常AML/反恐融资事项，并确保您的内部合规框架符合当地监管期望。
• 我们密切关注金融分析办公室 (FAÚ) 和欧盟监管机构发布的任何变化，以确保您的业务始终合规，并随时做好接受外部审计的准备。通过我们的监管合规咨询服务，我们将引导您履行合规义务，确保每个流程都结构合理，沟通清晰，以便您在整个合作过程中尽可能有效、自信地管理您的监管义务。

为什么选择特加商务咨询顾问？

• 聘请 特加商务咨询 作为您的捷克加密货币许可证合规官，将为企业提供信誉良好、拥有专业知识的资源，以简化监管复杂性并提高运营效率。特加商务咨询 与其他公司的不同之处在于，我们的团队在捷克加密货币法规方面拥有丰富的专业知识，我们的团队提倡与客户进行透明的沟通，并且 特加商务咨询 提供从离岸公司注册、许可证获取、公司银行账户开户到持续合规的端到端服务。
  • 在捷克和EU加密合规方面的专业知识，使您的业务与法规保持一致
  • 全面支持合规官任命和AML/CTF义务
  • 从公司设立到许可和合规框架的完整服务
  • 务实、反应迅速的团队，在加密合规方面有着良好的记录
  • 持续更新监管变化和行业标准
  • 以客户为中心的服务，确保效率、准确性和关怀

寻求任命捷克加密货币许可证合规官

• 聘请 特加商务咨询提供捷克加密货币许可证合规官服务的意义远不止于合规。它能让您的企业在复杂的捷克加密货币市场中获得战略优势。特加商务咨询 团队拥有丰富的经验以及对捷克和欧盟法规的深入了解，绝不会让您的企业误解或误用合规要求，而是始终提供以客户为导向的解决方案，以满足被咨询公司不同的业务模式。

• 我们提供的服务包括许可、公司结构、雇佣高质量的合规官员和持续的监管更新，所有这些都能增强您公司的运营能力。有了我们，企业将拥有一个积极主动的盟友，他将领导您的公司通过法规，应对挑战，并与监管机构保持联系，以便客户继续专注于创新，并在捷克共和国不断发展的加密货币领域实现增长最大化。这种类型的全面支持也是您的实体在不断变化的监管框架中取得成功和保持信心的关键。

• 联系我们以了解有关捷克加密货币许可证合规官服务的更多信息，我们的团队将在24小时内回复。

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