马来西亚加密货币牌照
- 特加商务咨询协助我们的国际客户获得马来西亚加密货币牌照。由于区块链技术是马来西亚政府接受和欢迎的金融科技行业的一部分。区块链技术的部署和研发以及加密货币交易业务正在慢慢开放。尽管区块链是一个新领域，但随着马来西亚政府对这一新行业的自由化态度，其增长一直令人鼓舞。
- 2018 年，几家当地出版物多次报道，加密货币是马来社区拥有的第三大资产，仅次于房地产和黄金。本关于在马来西亚建立加密货币交易所的指南适用于寻求简单、无忧、快速建立的外国人，以便在外国公司关闭之前迅速扩展到马来西亚市场。
- 特加商务咨询的专业专家团队非常了解监管要求，因此我们将能够尽我们所能为您提供帮助，并确保您能够在没有任何法律中断的情况下在马来西亚开展您的加密货币业务。
马来西亚加密货币交易所牌照的优势？
做生意本身就存在风险。虽然这可能是真的，但有一点很重要。风险伴随着更多的利益享受。至于马来西亚，获得马来西亚加密牌照有一些好处。这些是：
- 在具有巨大扩展潜力的商业友好环境中开展业务的机会。
- 马来西亚已通过积极应对区块链技术的出现，采取措施改善该国的金融科技。
- 它是世界上可以有效开展业务而不必担心政府实施严格政策的地方之一。
马来西亚加密货币交易所监管机构
- 马来西亚证监会 根据 2020 年 10 月 28 日发布的《数字资产指南》，对所有性质的数字资产进行监管。
- 截至撰写本文时，有四家交易所获准在马来西亚销售加密货币：Luno、SINEGY、Tokenize 和 MX Global。
获得马来西亚加密货币牌照有哪些要求？
- 马来西亚注册公司或 LLP；
- 在马来西亚进行的主要业务是在马来西亚租用或购买的办公空间；
- 实收资本 RM500,000；
- 500,000令吉的股东资金一直维持；
- 工资单上的当地工人；
- 所有股东和创始人无犯罪记录的证明；
- 遵守反洗钱指南。
申请马来西亚加密货币牌照时需要考虑哪些重要因素？
以下是获得马来西亚加密货币牌照需要考虑的因素：
提交投资文件：
- 投资文件包含有关投资性质和通过该投资实现的意图的详细信息。这不只是为了履行所有的正义，而是为了获得马来西亚当地银行的批准。
在该国法律框架内满足与交易相关的条件：
- 加密业务更多的是为对此类服务感兴趣的个人进行数字资产交易以及法定货币和加密货币的转换。为了在马来西亚合法经营，交易所应满足与客户和投资者交易信息披露模式相关的框架内概述的条件。
提供保护投资能力的证明：
- 这对于维护马来西亚人的利益至关重要。一家公司可能会标榜自己是二战以来世界上最好的事情，但随后却发现它缺乏充分保护个人投资资金的能力。因此，既定的保护投资者资金的措施必须符合反洗钱标准，同时还要在全球范围内打击恐怖主义。
满足客户需求的能力：
- 找到确保客户满意的理想方法比获得马来西亚加密货币牌照更具挑战性。马来西亚高度重视维护人民利益。这就是为什么人们对如何保护其居民及其活动的数据免受网络盗窃如此感兴趣的原因。
获得马来西亚加密货币牌照的程序是什么？
特加商务咨询总结了获得马来西亚加密货币牌照的典型参与所需的更常见步骤：
第 1 步：评估最适合您的实体的法律结构
- 在了解您的业务目标和活动后，我们的专业顾问团队将为您推荐最适合您在马来西亚开展业务的公司实体形式。
- 在成立马来西亚公司之前，您将被告知最佳缴足股本、公司结构、立法，以及是否需要申请任何额外的牌照来经营您的业务。
- 注册马来西亚公司需要 1 名当地居民董事、2 名任何国籍的股东、当地注册地址和公司秘书。
- 请放心，您不必担心常驻董事的要求，因为特加商务咨询擅长在马来西亚提供提名董事服务。我们将与候选人起草一份提名董事协议，根据该协议，他将仅对被动参与您在马来西亚的加密货币业务负责。
第 2 步：在马来西亚注册法人实体
- 在我们收到所有 KYC 文件、公司注册文件和授权书后，特加商务咨询将对公司的管理层和股东进行尽职调查。我们将 在马来西亚注册公司 通过 马来西亚公司（SSM）在线系统 。
- 实体注册完成后，我们将提供公司文件，例如公司注册证书、备忘录和公司章程，以及其他内部文件证据。
第 3 步：准备加密货币牌照申请的证明文件
- 特加商务咨询的法律团队将准备加密货币牌照申请所需的文件。这些文件将包括业务计划、AML/CFT 政策和保险政策，具体取决于当地要求。
- 所需的进一步信息是申请人、公司董事和 AML/CTF（反洗钱和打击恐怖主义融资）官员的个人资料，以及 AML/CTF 官员的具体政策和内部控制规定。该官员还应准备好接受金融情报机构的面谈，以确定他们是否适合自己的工作。
- 准备好文件后，特加商务咨询将发送草稿供您审阅。确认后，我们会将它们发送给您进行电子签名并准备加密货币牌照申请。
第 4 步：确保合法注册地址并满足马来西亚的经济实质要求
- 根据马来西亚的法律，您注册马来西亚公司需要具备经济实质，特加商务咨询将协助您满足这些要求。我们的团队将协助招聘当地合格的员工加入团队。
- 特加商务咨询的人力资源团队将对候选人进行筛选和初步面试。此后，您可以将最终候选人名单列入候选名单，以确定谁最适合加入团队。一旦候选人被选中，特加商务咨询将根据商定的条款和条件协助准备雇佣合同。
- 我们的团队还将列出马来西亚的实体办公室名单并将其发送给您。我们将包括重要的考虑因素，例如月租、位置、大小等，以便您更好地决定哪个最适合您。选择办公室后，特加商务咨询将准备您和房东之间要签署的租赁协议。
第5步：开立企业银行账户
- 特加商务咨询将协助您 开立企业银行账户 与信誉良好的金融机构。获得牌照所需的最低实收资本将存入该银行账户。
- 特加商务咨询将利用我们在马来西亚广泛的银行网络为您的加密货币业务开设一个。我们之前合作过的一些银行包括马来亚银行、兴业银行和渣打银行。
第6步：提交牌照申请
- 上述完成后，特加商务咨询将向马来西亚证券委员会提交申请并支付所需费用。如果您需要在牌照批准之前与监管机构进行面谈。特加商务咨询将为您准备面试，并协助您采取监管机构要求的后续行动。
- 一切顺利，您的公司将获得马来西亚加密货币牌照，并将被要求在规定的时间范围内开始业务运营以维持牌照。
马来西亚加密货币业务的税收影响是什么？
- 马来西亚没有针对数字业务的税收框架，也不存在出售投资或资本资产的资本利得税。
- 但是，从频繁交易数字资产中获得收入的公司可能需要缴纳所得税，而数字资产交易所需要缴纳企业所得税。
- 财政部于2018年成立了税制改革委员会，但尚未对数字税收做出任何改变。
获得马来西亚加密货币牌照需要多长时间？
- 在聘用之前，特加商务咨询将向您发送一份项目计划，其中包含公司注册、文件准备和牌照申请等规定的时间表。这是为了确保各方都清楚即将到来的项目。
获得马来西亚加密货币牌照需要多少费用？
- 总参与费取决于您需要从特加商务咨询那里获得的服务。我们为您提供多种服务，从协助您完成注册流程到获得马来西亚加密牌照。将收取的总费用包括公司注册费、牌照费以及可能产生的任何额外费用。
- 在开始注册过程之前，我们将与您详细讨论总参与费，以便您更好地了解您所支付的费用。特加商务咨询力求在任何参与开始之前对参与费用保持透明。所有这些条款和条件将在我们的预约信中明确说明。
撤销注册和撤销马来西亚加密货币牌照
如果出现以下情况，马来西亚证券委员会可以撤销注册并撤销授予相应实体的相应牌照：
- 证监会发现，客户在任何时候向证监会提交了任何虚假或误导性信息，或者存在重大信息遗漏；
- 客户未能满足证券法、本指引、任何其他相关法律或指引或证监会对数字资产托管人发布的任何指示的要求；
- 客户连续六(6)个月未能或停止开展其注册的业务或活动；
- 客户违反根据本指南施加的任何义务、条件或限制；或者
- 客户未能支付证券委员会规定的任何费用。
我们的服务
- 特加商务咨询是一家国际咨询公司，专门为我们的客户获取加密货币牌照。我们将按照监管框架和各种统计和财务报告格式提供有关交易所运营的完整指导，包括年度遵守税务局和其他马来西亚当局的规定。我们的服务包括：
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- 起草商业计划书、具有风险缓释和KYC系统的反洗钱手册，以及为获得牌照而需要的实体的其他相关操作手册。
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- 银行账户以令吉和外币设立。
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- 人力资源咨询和指导，建立本地团队。
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- 设立地方办事处。
- 此外，特加商务咨询还可以根据您的长期业务目标，协助您获得其他 离岸金融牌照 申请以实现您的长期业务目标。
了解更多
现在联系我们 了解有关如何获得马来西亚加密货币牌照的更多信息。我们的专家团队将在接下来的24小时内回复。
常见问题
某些国家/地区的股东是否有任何限制？
- 不可以，只有来自黑名单国家（例如朝鲜）的个人才能继续使用该牌照。
法人实体可以成为股东吗？
- 是的，这是可能的，但您必须出示无犯罪记录证明（也是法人实体）。
马来西亚加密牌照的KYC和AML要求是什么？
- 授权机构已经定义了自己对AML-CFT和KYC的要求，这不同于传统的要求（由FATF制定）。
哪个加密货币交易所在马来西亚是合法的？
- 马来西亚安全委员会宣布在马来西亚运营的三个经批准的认可市场运营商(RMO)是Luno、Tokenize和Sinegy。