立陶宛加密货币合规官服务

立陶宛加密货币许可证合规官服务

• 立陶宛加密货币许可证合规官服务是必要的，特别是在该国继续提高其作为欧洲领先的数字资产业务中心的地位之际。立陶宛从2020年的9家加密公司增长到2022年底的850多家，使其成为欧盟第二大注册加密资产公司的管辖区。最近的监管改革清理了过剩的业务，最终将压缩该行业，目前约有540家持牌公司，这表明立陶宛对高合规标准的承诺，为投资者提供了更安全的环境。

• 根据立陶宛不断变化的加密货币合规义务，每家公司都必须指定一名合规或反洗钱官员，监督其遵守反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CTF) 法律的义务。立陶宛公司注册的步骤也明确了整体监管举措，要求公司从一开始就建立公司内部合规框架。

• 特加商务咨询 深知寻找一位合格的合规官来管理立陶宛加密货币牌照的难度，以及合规官在注册过程中所扮演的重要角色。我们协助客户在立陶宛注册公司的各个环节，确保您的公司遵守法律义务。在我们的支持下，客户将受益于无缝许可、持续合规监控，并安心地在欧洲最先进的加密货币市场之一安心运营。

任命立陶宛加密货币合规官服务的好处

确保合规性

• 合规官将支持您的加密货币业务遵守立陶宛的所有现行法律法规，特别是那些专注于反洗钱和反恐融资法律的法规，防止您遭受潜在的昂贵罚款和法律问题，并使您的公司获得许可，并在监管机构中处于有利地位。

简化公司设置

• 合规官将帮助准备、组装和审查您在立陶宛注册公司时所需的任何文件。有效地这样做将最大限度地减少注册中的潜在错误，并减少任何不必要的延误，从而使您的加密活动合法开始的过程更顺畅、更快捷。

检测可疑活动

• 合规官员将执行适当审查客户和监控所有交易的程序。适当地审查客户并正式核实交易将使合规官能够及时发现和调查欺诈或洗钱等可疑或非法活动，如果及早发现这些活动，可以维护您的业务声誉并避免监管机构可能造成的处罚。

保持政策的更新

• 法规是不断变化的。合规官定期审查和修改公司的政策和程序，以确保它们符合最新的法律，帮助公司在不断变化的加密环境中保持合规性。

建立信誉

• 银行和投资者更喜欢合规的公司。一般来说，当有合规官的时候，您公司的信誉就会增加，这就更容易建立信任，更容易实现您成长所必需的财务目标。

获得法律指导

• 加密货币的法规可能很难驾驭，而且会不断变化。合规官有助于就您的业务模式和运营如何因合规义务而发生变化提出建议，从而避免错误并跟上监管机构的步伐。

提高透明度

• 建立信任需要透明度。合规官通过与客户、合作伙伴和监管机构的公开沟通和报告来为您的业务做到这一点，由于在加密环境中的长期实践，从而获得更好的声誉和更好的关系。

谁应该任命立陶宛加密货币合规官服务？

虚拟资产服务提供商（vasp）

• 在立陶宛设立的提供包括虚拟货币兑换或虚拟货币钱包服务在内的服务的公司或公司分支机构必须设有一名合规官，负责管理 AML（反洗钱）和 CTF（反恐融资）要求，并且必须在开始此类活动时通知立陶宛法人实体登记处之日起 7 天内任命该合规官。

加密资产服务提供商（casp）

• 任何从事受立陶宛AML法律管辖的加密货币活动的实体都必须指定一名专门的合规/AML官员，其职责是确保实体或公司遵守内部控制政策和监管要求。这样一名官员必须被任命或指定，并必须与金融犯罪调查处达成协议。

持牌加密货币持牌公司

• 在立陶宛申请或拥有加密货币许可证的公司有义务依法任命一名当地合规或AML官员。该官员将监督确保遵守实体自己的AML或CFT政策、需要监控的交易（包括匿名交易）、客户尽职调查以及向监管机构报告。

外国加密货币或金融机构的分支机构

• 在立陶宛境内提供加密服务的外国信贷机构或外国实体的分支机构也需要任命一名合规官员作为与立陶宛当局的联络人，并确保遵守当地的AML/CFT法律。

立陶宛加密货币合规官服务资格

• 必须具备立陶宛AML和CTF法律法规的必要知识。
• 应在金融业务或加密行业的合规、风险管理或法律角色方面具有相关经验。
• 必须是欧盟居民或被授权在立陶宛居住和工作的公民。
• 必须是一个正直、值得信赖的人，能够独立履行与合规相关的职责。
• 如果你拥有反洗钱、合规或金融监管方面的证书或培训将更可取。
• 必须跟上有关加密货币的不断发展的法规和标准。
• 必须获得立陶宛金融犯罪调查局 (FCIS) 的批准或认可。

立陶宛加密货币合规官协助

• 我们的合规官是认证反洗钱专家（CAMS）和认证加密资产AFC专家（CCAS），每个人都在加密和金融服务行业拥有超过五年的专业经验。他们对立陶宛针对虚拟资产服务提供商的法律和监管框架有广泛的了解，包括《防止洗钱和恐怖主义融资法》以及FCIS提供的指导方针。

• 我们将确保您的VASP合规在控制之下。这意味着，实施结构性AML/CFT系统，管理监管报告和通信，业务合规功能由认真对待完整性并按照监管标准行事的熟练专业人员运行。

特加商务咨询立陶宛加密货币合规官服务提供的服务

• 完全符合以下法规、指导方针和要求的背景：
  • 立陶宛AML/CFT法
  • EUAML指令（AMLD5, AMLD6）
  • 制裁条例（EU和联合国）
  • 预定的MiCA要求（如果适用）

• 充当金融犯罪调查局 (FCIS) 和立陶宛银行（必要时）的主要联络点。

• 协助 VASP 在立陶宛登记中心注册并跟踪所有变更（UBO、董事和活动）。
• 根据加密业务的性质和规模，设计、实施和维护基于风险的AML/CFT计划。
• 监督客户尽职调查（CDD/KYC）和增强尽职调查（EDD）流程。
• 监控所有虚拟资产和法定交易，以发现可疑行为。
• 根据制裁名单和pep（政治曝光者）筛选交易。
• 调查任何异常活动并向立陶宛金融情报机构 (FIU) FCIS 提交可疑交易报告 (STR)。
• 维护安全警报记录，并制定员工内部升级警报的程序。
• 向高级管理层和/或董事会报告合规风险、合规违规和合规改进情况。
• 准备合规监察计划并加以维护。

• 执行企业范围风险评估 (EWRA)，评估以下内容：
  • 客户风险（包括管辖权、行为、概况）
  • 产品/服务风险（托管、代币、DeFi）
  • 交割渠道风险（API、交易所、OTC）

• 至少每年或在重大业务变化时审查/更新风险评估。
• 至少每年对所有员工实施反洗钱/反恐怖融资培训。
• 保存所有培训的记录。
• 确保对新员工进行入职合规培训。
• 当FCIS或其他监管机构要求审计或检查时，要诚实合作。
• 遵守FIU或任何执法机构对信息或文件的任何要求。
• 保持领先于任何不断变化的监管期望，特别是在MiCA逐步实施时。

任命立陶宛加密货币合规官的步骤

第一步：初步咨询

• 我们将首先评估您的业务和立陶宛加密货币法规下的相关合规义务，包括定义合规官所需的职责，并确保我们将开发的流程、控制和程序将满足您的业务目标，同时也满足FCIS和当局的监管要求。

第二步：业务参与

• 一旦提交的提案被接受，我们将通过发送正式的委任书和发票来正式确定我们的约定。此步骤将向您发出委约条款，并使我们能够处理您的请求，包括尽快为贵公司指派一名合格的合规官。

第三步：合规官简介

• 确认聘用后，我们将为您提供已分配到贵公司的合规官的专业履历。领域的经验。通过提供合规官的简历，您可以放心，他们将满足立陶宛vasp的法律和监管门槛。

第四步：持续支持

• 在整个业务过程中，指定的合规官将积极与您的实体接触，参与与您的员工的会议，并提供持续的支持。该官员将确保您的企业了解立陶宛AML/CFT制度的最新变化，并将帮助加强法规要求的内部合规活动。

第五步：期末评估

• 在聘任期结束时，我们将对该警官的表现以及您的满意度进行全面的评估。本次讨论将在会议结束时确定如何继续延长、修改或终止审计业务，以使其符合贵实体的合规要求。

立陶宛加密货币合规官服务的任命费用

• 当您为您的立陶宛加密货币许可公司聘请合规官时，您确实需要知道整个合同中包含哪些服务。我们重视透明度，希望您在整个签约过程中都能感受到信息的灵通。因此，我们详细说明了我们将在任命过程的每一步提供哪些服务，从最初的咨询到持续的支持和定期会议。

• 这包括合规咨询服务、日常支持、监管更新，以及作为您内部合规流程的一部分。我们对此进行了彻底的阐述，并确保没有任何隐藏的方面，您可以绝对自信和清晰地规划您的合规框架。

为什么选择特加商务咨询顾问？

• 利用特加商务咨询顾问为立陶宛加密货币合规官服务有几个好处，并为您的业务在欧洲最令人兴奋的加密城市之一取得成功奠定了基础。特加商务咨询顾问在金融科技和监管框架方面拥有丰富的工作经验，这意味着他们可以从头到尾与您合作-注册您的公司，申请许可证，招聘合规官并培训他们。他们的团队将在这个令人兴奋的领域指导您了解复杂的监管框架，同时确保您的公司符合立陶宛先进的AML/CTF（反洗钱/反恐融资）义务。

选择特加商务咨询顾问的主要原因：

• 特加商务咨询 询根据立陶宛法律处理公司设立、许可、银行账户和 AML/KYC 文件。
• 特加商务咨询根据立陶宛法律处理公司设立、许可、银行账户和 AML/KYC 文件。

• 我们协助聘请接受过当地加密货币法规培训的合格合规官。
• 我们与FCIS和当局保持联系，以简化审批和合规流程。
• 持续的支持包括员工培训和法规变更的更新。
• 我们的专业知识可降低合规风险并加快许可流程。

寻求任命立陶宛加密货币合规官服务

• 立陶宛加密货币合规官服务可帮助您的加密货币业务遵守严格的反洗钱和反恐怖融资法规。特加商务咨询 将为您提供全面的支持，帮助您应对立陶宛不断变化的监管结构。我们不仅协助您任命合格的合规官，还提供离岸公司注册服务和公司银行账户开户服务，让您能够做好开展业务的准备并保持合规。

• 我们的团队还将协助您申请许可证，持续为反洗钱和CTF要求创建合规政策，并提供咨询服务。我们也将是您与立陶宛当局的主要联络人，以促进沟通并加快该机构批准的响应时间。与我们的服务合作可降低风险、延迟，并确保您保持合规。我们可以定期为员工提供培训和建议，以确保他们做好准备。通过特加商务咨询，您在立陶宛的加密业务拥有强大的法律支持和运营效率，为成功奠定了坚实的基础。

• 联系我们了解有关立陶宛加密货币合规官服务的更多信息，我们将在 24 小时内回复。

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