马来西亚数字资产交易所牌照
- 马来西亚数字资产交易所牌照是马来西亚证券委员会 (SC) 自 2019 年以来监管的主要监管政策之一。它确保所有与加密货币相关的操作都在系统和合规的环境中进行，确保数字资产交易所遵守金融法律法规。在特加商务咨询，凭借在多个国家/地区建立国际业务的丰富经验， 50 多个司法管辖区，我们带领客户完成获取数字资产交易所许可证的复杂过程。
- 我们还提供各种服务，从企业银行开户到会计/税务解决方案。此外，我们还非常了解其他许可证的申请，包括 新加坡支付机构牌照, 爱沙尼亚加密货币牌照, 立陶宛EMI牌照和 加拿大MSB牌照。我们已准备好以专业的态度协助您在马来西亚的合规和运营。
马来西亚数字资产交易所牌照的优势
支持性和商业友好的监管框架
- 事实上，马来西亚对数字资产领域非常支持，因此为金融科技创新提供了一个清晰且令人鼓舞的框架。马来西亚证券委员会积极推动区块链技术的使用。因此，为数字资产交易所的成长和发展创造了一个便利的环境。这种积极主动的立场有助于促进创新，同时确保企业在明确的监管结构内运作。
简化合规要求
- 与许多其他司法管辖区相比，马来西亚对数字资产交易所的合规义务负担相对较轻。这种简化的方法将使运营流程更加简单；因此，人们可以更像企业，专注于增长和创新，而不是过度合规，而不会忽视核心监管要求。
税收优惠
- 马来西亚的主要税收优惠是数字资产销售不征收资本利得税。因此，这大大提高了运营商和客户的盈利能力，因此使其成为交易加密货币的有吸引力的司法管辖区。
广阔的市场潜力
- 马来西亚市场对加密货币的兴趣日益浓厚，据当地报道，数字资产是首选的投资类别之一。这种新兴兴趣确实为企业提供了与新兴、充满活力的客户群接触的巨大机会。马来西亚境内获得许可和批准的交易所可以确保获得各种获批的数字资产。这种多样性迎合了不同的投资者偏好和策略，进一步提高了市场的流动性和交易量，从而吸引了更多的人。
增强可信度和信任度
- 获得 SC 的许可可提高数字资产交易所的可信度。在 SC 的监管下，客户可以放心交易所符合反洗钱/反恐怖融资要求等高标准。
- 这一许可流程意味着已采取适当措施来确保客户的资产和数据安全。所有这些都将不可避免地在用户中培养信任，意味着更多用户参与并信任交易所。
创新筹款机会
- 通过许可实现问责制源自首次交易所发行的效率，允许初创企业和企业家以数字形式筹集资金。交易所的这种潜力通过提供替代的筹资机制，可以刺激经济增长并推动当地市场的创新。
马来西亚数字资产交易所牌照的监管机构
- 马来西亚证券委员会 (SC) 是负责马来西亚数字资产交易所牌照管理和行政的监管机构。证监会根据《公认市场指南》提供的指导方针和框架，致力于为开展数字资产交易所提供系统性和合规性的环境。
马来西亚证券委员会的主要职责包括：
许可和批准
- 证监会负责许可和监管数字资产交易所的交易，包括数字资产交易所的授权和许可。有资格成为交易所的申请人应是本地注册实体，且最低实缴资本为 500 万令吉。证监会通过适当的尽职调查提供许可机制，确保申请人拥有所需的财务稳定性、技术基础设施和正常运营的能力。
监管监督
- 证监会承担着监管持牌交易所的艰巨任务，以确保交易所有序、公平、透明地运营。此外，证监会还执行旨在保护投资者和维护市场诚信的规定。为此，证监会在打造安全的交易环境、培养参与者信心方面发挥着不可或缺的作用。
合规性监控
- 证监会的主要职责之一是妥善监督反洗钱和打击恐怖主义融资的重要法规。除此之外，证监会还确保交易所按照 数字资产交易所牌照 框架内提供的所有操作说明进行运营。这种定期监督可防止任何不当活动，并充分保证交易所在法律和法规范围内运作。
市场开发与推广
- 证监会通过积极推动马来西亚数字资产市场的发展，通过创新和增长，同时采取适当的投资者保护和金融系统稳定措施来实现这一目标。因此，证监会的所有努力都集中在培育一个充满活力、安全的数字资产市场，以全面推进马来西亚的金融科技生态系统。
马来西亚数字资产交易所牌照种类
在数字资产领域运营的企业可获得的许可证类型包括：
公认的数字资产交易所市场运营商（RMO-DAX）
- RMO-DAX牌照是让电子平台专业支持数字资产交易的牌照，持有该牌照的运营商可以选择订单簿模式，即交易平台撮合买卖双方；也可以选择数字经纪商模式，即运营商充当买卖双方的中介。
数字资产托管（DAC）
- 数字资产托管人负责保管数字资产。其核心作用是代表投资者保护数字资产免受损失。在这方面，DAC 通过提供安全的环境防止盗窃、丢失或管理不善，在托管资产的管理和保管中发挥着关键作用。
首次交易所发行 (IEO) 运营商
- IEO 运营商为首次交易所发行提供了一个平台，这是另一种替代融资机制，企业实体可以通过发行数字代币来筹集资金。因此，这种模式提供了一种结构化的方法，初创公司和企业家可以获得资金，同时利用交易所平台可能为潜在投资者提供的覆盖范围。
马来西亚数字资产交易所执照允许的活动
数字资产交易
- 马来西亚证券委员会允许持牌数字资产交易所买卖和交易获批准的数字资产。这包括一系列加密货币，例如比特币和以太坊等主要加密货币，以及其他可能已获得证券委员会批准的加密货币。在这方面，这样的平台将使用户能够在投资组合中执行交易，并在常规环境中进行数字资产交易。
订单簿和经纪人
- 交易所创建的市场允许买家和卖家直接输入订单，并根据价格和数量进行匹配。这样可以实现透明度，并全面了解可用的订单。
- 交易所扮演中介的角色，代表用户执行交易，并提供支持交易执行策略和市场分析的其他服务。
托管服务
- 持牌数字资产交易所可为客户提供托管服务，以安全地管理和存储数字资产。此类托管服务是确保客户持有的资产免遭盗窃、丢失或任何未经授权的访问的一种可靠方法。他们托管的所有数字资产都必须通过严格的安全措施得到妥善保护，包括加密和安全存储解决方案。
首次交易所发行 (IEO)
- 持牌交易所有权进行首次交易所发行，这是一种融资机制，允许企业通过交易所平台向投资者发行数字代币。IEO 提供了一个结构化且安全的渠道，企业可以通过该渠道筹集资金，同时利用交易所基础设施接触大量潜在投资者。
取得马来西亚数字资产交易所执照所需时间
- 对于马来西亚的数字资产交易所牌照，特加商务咨询将在收到所有必要的尽职调查文件后 1 周内 首先为您成立马来西亚公司。成立公司后，我们将准备申请牌照所需的所有文件，包括详细的商业计划和反洗钱/反恐怖融资政策。
- 同时，我们将聘请当地董事、当地员工，并获得当地的办公空间。
- 完成所有这些后，即可准备专业执照申请并提交马来西亚证券委员会 (SC) 审批。执照的审核和最终批准通常需要 5 至 6 个月。 一旦许可证颁发，特加商务咨询最终可以协助开设企业银行账户，这个过程通常需要 4 周内.
- 总体而言，获得马来西亚数字资产交易所许可证大约需要 6-7月 的时间。
获得马来西亚数字资产交易所执照的流程
第一步：公司注册
- 首先，特加商务咨询将代表您 在马来西亚注册公司 于 马来西亚公司委员会 (SSM) 。这将包括完成所有相关文书工作以及完成您的企业实体合法存在所需的所有手续。
第二步：满足公司先决条件
- 此外，我们将根据贵公司的法律结构解决公司成立的具体要求。这包括：
- 1名当地董事
- 2名任何国籍的股东
- 本地注册地址
- 为了满足这些要求，我们提供各种服务，例如 马来西亚常驻董事.
第三步：满足最低资本要求
- 此外，我们的专家将确保建立并到位最低实缴资本 5,000,000 马来西亚林吉特（约合 1,050,000 美元）。
第四步：适当性评估
- 在资金到位后，特加商务咨询将对所有参与管理交易所的人员进行适当的适当性检查。这些人员将包括首席执行官、首席财务官或首席运营官等关键人员。
- 我们将确保这些人员符合证监会制定的严格合适性和诚信标准。我们还为每个管理职位指定一名符合证监会所有标准的负责人。
第五步：建立内部控制
- 此外，特加商务咨询团队将实施有效的内部审计程序和广泛的风险管理框架，以准确满足您的交易所的需求。我们将制定详细的反洗钱/反恐怖融资政策，完全符合 FATF 制定的准则。
- 除此之外，我们还提供所有必要文件的法律起草服务，以确保贵公司的政策和程序符合监管要求（如果有），并协助实现良好的合规性。
第六步：交易监控系统
- 然后，我们引入专家交易和市场监控，并结合先进的分析系统，帮助确保合规性并进一步保护客户资产。这是通过创建强大的监控机制来实现的，以帮助识别和阻止可疑和不规则活动，从而加强交易所的安全性和完整性。
第七步：提交申请
- 我们将准备 数字资产交易所牌照 申请，并将其连同所有支持文件一起转发给 SC，以证明您已充分遵守监管要求。申请将详细说明您的业务模式、运营计划和风险管理策略，以确保全面准确地代表您的交易所。
第八步：牌照审批
- 申请提交后，我们的专家将与 SC 密切跟进审核过程。这可能涉及 SC 要求的一些疑问或补充信息。经过仔细审查后，如果符合所有必要的监管参数，SC 将授予名为“数字资产交易所”的许可证，从而合法授权贵公司在数字资产市场运营。
第九步：许可后合规性
- 在适用的情况下，我们的专家将确保您的交易所在获得许可后继续满足持续监管的所有要求，包括定期向 SC 报告和全面遵守反洗钱/反恐怖融资规定。我们还会验证交易所是否只交易 SC 批准的加密货币，同时确保完全遵守法规并保证运营的完整性。
第十步：开设公司银行账户
- 一旦我们满足了获得许可后合规所需的所有条件，我们将为您进行 企业银行开户 。这将需要大约 4 周内 的时间，从而使您的企业能够开设一个可运行的银行账户，用于管理财务交易和运营需求。
申请马来西亚数字资产交易所执照所需文件
- 公司注册文件，包括公司注册证书和公司章程或公司细则。
- 董事、股东身份证明文件的公证副本。
- 所有关键人员（如首席执行官、首席财务官、首席运营官）的个人详细信息和背景信息。
- 一份详细的商业计划，概述交易所的运营模式、目标市场和财务预测。
- 内部审计程序和风险管理框架。
- 反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CFT）政策符合金融行动特别工作组（FATF）的指导方针。
- 对平台上交易和市场活动监控系统实施的描述。
- 详细说明交易所如何维持流动性以确保客户资产偿付能力的计划。
- 交易所打算提供的数字资产清单，以及证券交易委员会对这些资产的批准证据。
- 委员会在审核申请过程中要求的任何其他文件或信息。
取得马来西亚数字资产交易所执照的要求
- 在整个运营过程中，实缴资本至少为 5,000,000 令吉或等值外币。值得注意的是，马来西亚证券委员会有权根据业务性质、规模、业务活动的复杂性和多样性增加所需的实缴资本。
- 马来西亚运营办公室（已装修），用于开展业务活动。不允许注册或虚拟办公室。
- 1 名合规官员，不限国籍
- 1名当地董事
- 1 名当地雇员
取得马来西亚数字资产交易所牌照的成本
- 特加商务咨询马来西亚数字资产交易所牌照的费用是根据您的需求和所涉及的工作范围量身定制的。简而言之，全包费用涵盖了从最初的公司注册到牌照申请提交的所有费用。可能涉及该过程的其他额外费用已包含在此全包费用中。
- 在继续注册流程之前，我们需要进行详细咨询，概述总聘用费用。这样，所有费用都得到定义和理解，然后记录在我们的聘用书中。
- 清晰、详细的许可是我们让您尽可能顺利、简单地完成流程的方式。我们提供详细的成本明细，因此您的许可过程将尽可能快速、轻松，整个过程清晰、轻松。
寻求获得马来西亚数字资产交易所牌照
- 在 特加商务咨询，我们保证为您提供有关马来西亚数字资产交易所牌照颁发的专家咨询。我们的服务范围专注于让您的交易所按照行业中最高的监管合规标准和最佳实践运营。我们致力于通过强大的监管洞察力支持的定制解决方案来促进您的业务增长和成功。与我们合作可以确保无论多么复杂，您都可以在马来西亚既定的监管要求和行业对数字资产的期望范围内开展工作。
- 现在联系我们 了解有关马来西亚数字资产交易所许可证的更多信息，我们的团队将在 24 小时内回复。
常见问题
马来西亚数字资产交易所牌照的监管机构是什么？
- 马来西亚证券委员会（SC）是负责根据《公认市场框架指南》授予数字资产交易所许可证的监管机构。
获得数字资产交易所牌照的主要要求是什么？
- 主要要求包括：
- 作为一家本地注册的公司。
- 最低实缴资本为 500 万令吉。
- 完成对关键人员的适当性评估。
- 实施强有力的内部控制和风险管理框架。
- 遵守反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CFT）法规。
- 获得批准仅提供 SC 认可的数字资产。
数字资产交易许可证允许哪些活动？
- 持牌交易所有权：
- 促进已批准的数字资产的交易。
- 提供托管服务。
- 进行首次交易所发行（IEO）。
- 使用订单簿模型、数字经纪人模型或两者进行操作。
如何申请数字资产交易所牌照？
- 申请流程包括：
- 建立一家本地注册公司。
- 满足最低资本要求。
- 对关键人员进行适当性评估。
- 制定内部控制和反洗钱/反恐怖融资政策。
- 实施交易监控系统。
- 将申请提交给 SC 审查和批准。
获得数字资产交易所许可证需要多长时间？
- 获得数字资产交易所牌照的时间为 6-7 个月。SC 的目标是高效处理申请，但申请人必须确保满足所有要求，以避免延误。
获得数字资产交易所许可证后，需要承担哪些持续义务？
- 获得许可的交易所必须：
- 遵守向 SC 持续报告的义务。
- 遵守反洗钱/反恐怖融资措施。
- 仅提供 SC 批准的数字资产。
- 保持充足的流动性。
- 保护客户资产和数据。